Поиск по сайту

2018

Годовой отчет

АО «Овощная база № 6»

по итогам 2018 года

1.1 Информация об обществе:

Место нахождения:

Почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.7

Телефон/ факс: (831) 434-84-32, Факс: (831)432-06-34

Банковские реквизиты: р/с 40702810001010003948 в ПАО «НБД-Банк» г. Н.Новгород, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705

адрес в сети Internet:

E-mail: ov_baza_6@mail.ru

1.2 Реестродержатель:

Наименование регистратора:

Наименование подразделения регистратора:

ООО «Московский Фондовый Центр».

Нижегородский филиал ООО «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:

Место нахождения Нижегородского филиала:

Россия, 107078, г. Москва, Орликов пер. д.5, стр.3

Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.904

Телефон/факс:

(831) 419-53-38

Номер лицензии:

10-000-1-00251

Дата выдачи:

16.08.2002

Срок действия:

без ограничения

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

Ведение реестра именных ценных бумаг АО «Овощная база № 6» осуществляется указанным регистратором с 28 июня 2006 года.

1. Положение общества в отрасли.

Основным видом деятельности АО «Овощная база № 6» является сдача площадей в аренду.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

· Увеличение арендной платы вследствие роста цен на рынке недвижимости

Для стабилизации и дальнейшего улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

· более эффективное использование торговых площадей за счет оптимизации площадей существующих;

· осуществление эффективной инвестиционной деятельности.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

· Усиление конкуренции, связанное с приходом на рынок крупных московских, а так же международных компаний и с развитием сетевых проектов, при таком положении в отрасли, непрофессионально спланированные торговые центры могут легко проиграть в конкурентной борьбе, а оставшиеся торговые центры будут вынуждены идти на некоторое снижение цен на реализуемую продукцию и арендных ставок;

· Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортные расходы и т.п.) и стать причиной понижения показателей рентабельности и прибыли.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

1. Величина арендной ставки;

2. Стоимость и качество реализуемой продукции;

3. Территориальное расположение (охват городским транспортом, инфраструктура района, наличие подъездных путей);

4. Инфраструктура здания (мощность энергообеспечения, коммуникации - телефонная связь, водопровод, канализация, возможность организации питания сотрудников);

5. Величина сдаваемых площадей (торговых, общих, подсобных).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство и реализация строительных материалов в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ;

- сдача помещений в аренду;

- увеличение объема продаж;

- реконструкция существующих производственных мощностей;

- организация работы по формированию и стимулированию спроса на реализуемую продукцию.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

· Дальнейшее укрепление финансового состояния компании, рост ее капитализации, повышение доходности бизнеса;

· Усиление конкурентных позиций акционерного общества на потребительском рынке за счет проведения качественных преобразований в коммерческой деятельности, внедрения современных технологий торговли и эффективных методов обслуживания;

· Эффективное использование торговых площадей за счет оптимизации площадей существующих;

· Поиск и подбор наиболее эффективных партнеров, совершенствование механизма взаимоотношений с ними.

3. Отчет Генерального директора о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные финансовые показатели за 2018 год:

· Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

25205

тыс. руб.

· Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

21238

тыс. руб.

· Чистая прибыль предприятия

3967

тыс. руб.

Затраты на один рубль выручки составили 1,19 коп., что на 0,05 коп. ниже соответствующего периода прошлого года.

Темп роста затрат не превысил рост выручки от продажи. В течение года произошло увеличение цен на реализуемую продукцию за счет, прежде всего, роста цен на газ, электроэнергию, цемента, ГСМ, материалов, запасных частей, что привело к увеличению себестоимости продукции и снижению прибыли предприятия.

В 2018 году руководство предприняло ряд мер, направленных на увеличение объема прибыли. В отчетном периоде проводилось техническое перевооружение, оснащение производства новым оборудованием и устройствами.

Техническое перевооружение осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Вложения во внеоборотные активы составили +4 млн. руб. и направлены на строительство и приобретение основных средств, земельных участков.

Сумма оплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год составила в тысячах рублей:

Наименование налогов

Начислено

за 2018 год

(тыс. руб.)

1. Налог на добавленную стоимость

-

2. Налог на имущество

183

3. Налог на прибыль (УСН)

787

4. Налог на добычу полезных ископаемых

-

5. Земельный налог

545

6. Водный налог

-

7. Транспортный налог

7,4

8. Страхование от несчастных случаев

15

9. НДФЛ

321

Итого:

1858,4


Задолженности по уплате налогов нет.

Информации о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества не было.

Сведений об административных и экономических санкциях, налагавшихся судом, арбитражем в течение года не имеется.

Сведения о размере чистых активов общества на начало и конец

отчетного периода в тысячи рублей составили:

(тыс. руб.)

№№

п/п

31.12.2017

31.12.2018

1

Сумма чистых активов

25432

29380

2

Уставный капитал

863

863

3

Добавочный капитал

33920

33920

4

Резервный фонд

-

-


Чистые активы общества не превышают его уставный и добавочный капитал.

Сведения о заемных средствах.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 года)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

На начало года

На конец года

1. Долгосрочные заемные средства

5943

5279

2. Краткосрочные заемные средства

-

-

3. Общая сумма кредиторской задолженности

7534

6294

Арендованных основных средств в т.ч. по лизингу на конец года нет.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 года)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

На начало года

На конец года

1. Краткосрочная дебиторская задолженность

13760

8915

2. Долгосрочная дебиторская задолженность

13321

13760

3. Общая сумма дебиторской задолженности

(стр.1+2)

13321

13760

Социальные показатели.

Наименование показателя

За отчетный год

2018г.

За предыдущий год

2017г.

1. Среднесписочная численность работников

чел.

10

11

2. Затраты на оплату труда

тыс.руб.

2514

1537

3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН)

тыс.руб.

770

466

4. Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1)

руб.

140

140

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2017 ГОД:

Наименование энергетического ресурса

Объем

Сумма

(тыс. руб.)

1.

Электроэнергия

846686 кВт

6 384 527

2.

Бензин

5178,04 л

224800,17

3.

Дизельное топливо

4292,34 л

180743,79

ИТОГО:

856 156,38

6790070,96

4. Перспективы развития акционерного общества.

1) Обновление основных фондов.

2) Внедрение новых, прогрессивных технологий.

3) Расширение рынка сбыта с поиском новых потребителей и оптимальная работа со старыми партнерами.

4) Исследование покупательского мнения для последующего внесения предложений по усовершенствованию товарного вида, разработке новых изделий.

5) Удержание имеющихся позиций и доли рынка, а также увеличение объема продаж за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента.

С целью усиления конкурентных позиций акционерного общества, в соответствии с выбранной стратегией развития АО «Овощная база № 6» планируется наращивание внеоборотных активов (технологическое оборудование), а так же реконструкция и модернизация здания. С этой целью планируются капитальные вложения в следующих объёмах:

2019 год – 500000 руб.

Ожидаемая прибыль в 2019 году – 1200000 руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Уставный капитал на 31.12.2018 г. – 863 000 рублей

№№

п/п

Наименование

Размещенные акции

в том числе

акции (шт.)

сумма по номиналу

(руб.)

полностью

оплаченные

акции (шт.)

частично

оплаченные

по номиналу

(руб.)

1.

Обыкновенны акции

863 000

863 000

863 000

-

2.

Привилегированные акции

-

-

-

-

Частично оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Сведения о распределении прибылей и убытков.

Статья расходования

Ед. изм.

Размер средств

Чистая прибыль к распределению, всего

тыс. руб.

-

Отчисления в резервный фонд

тыс. руб

-

Отчисления на дивиденды

тыс. руб

-

Нераспределенная прибыль

тыс. руб

-

Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

Вид ценной бумаги

2017

2018

2019

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

1. Обыкновенная акция

-

-

-

-

-

-

2. Привилегированная акция

-

-

-

-

-

-

Просроченной задолженности общество по дивидендным выплатам не имеет.

6. Основные факторы риска связанные с деятельностью.

Основными факторами риска для АО «Овощная база № 6» являются отраслевые и макроэкономические риски.

6.1 Отраслевые риски – это риски, связанные с рынком реализации строительных материалов и аренды помещений сырья.

На прибыль общества отрицательно влияет ежегодный рост тарифов на электроэнергию и газ, что приводит к росту цен и снижению конкурентоспособности продукции.

Имеют место риски, связанные с исполнением договоров. Вероятность потери, связанной с отказом потребителей по договору полностью или частично выполнить свои обязательства в требуемые сроки остается значительной. При таких рисках общество планирует придерживаться практики индивидуального подхода к каждому покупателю, а особенно с крупными потребителями.

Увеличение конкуренции на рынке может привести к сокращению доходов эмитента.

Общее ухудшение экономической ситуации в России могут привести к росту кредитных рисков эмитента.

6.2 Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и инфляцией. Рост инфляции снижает благосостояние населения и тем самым является реальной предпосылкой для снижения реализации строительных материалов, предназначенных в основном для строительства жилищно-социального комплекса.

6.3 Финансовые риски: изменение курса валют, изменение процентных ставок за кредит. Риски инфляции могут привести к росту затрат и стать причиной снижения прибыли. Влияние инфляции на финансовую устойчивость общества прогнозируется. Общество подвержено финансовым (процентным) рискам в части косвенного влияния колебаний процентных ставок по кредитам в результате финансовой деятельности. На этапе заключения кредитных договоров проводятся переговоры с целью сокращения процентной ставки. В 2018 году не привлекались кредитные ресурсы. Последовательная политика по снижению ставки рефинансирования снижает процентные риски акционерного общества.

6.4 Социальные риски: связаны с увольнением квалифицированных работников, риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Заработная плата квалифицированных работников стимулируется различными доплатами и поощрениями. Снижению социальных рисков способствует имеющийся коллективный договор, согласно которого работникам предприятия предоставляются дополнительные социальные льготы.

6.5. Процентный риск. Вероятность потерь, которые могут возникнуть вследствие изменения процентных ставок на кредитном рынке. Колебания процентных ставок практически не отражаются на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.

6.6. Кредитный риск (деловой). Вероятность неуплаты процентов по кредитам. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.

6.7. Валютный риск. Возможность потерь в случае неблагоприятного изменения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. В настоящее время в стране стабилизировалась политическая ситуация и наблюдается оживление экономики, ситуация на валютном рынке устойчива и предсказуема. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.

6.8 Риск не до получения прибыли. Возможность не до получения прибыли, связанная с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.

6.9 Правовые риски. Правовые риски для эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Правовые риски, связанные с лицензированием или с существенными судебными процессами, которые могут в настоящее время повлиять на деятельность эмитентом, не выявлены.

6.10. Риск общего изменения правил лицензирования отдельных видов деятельности, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться, на результатах его деятельности для Общества не существенны.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделка признанная крупной сделкой: совершенная между АО «Овощная база № 6» и ООО «Маркет-НН» на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 8 257 000 (восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) рублей с процентами в размере 2 % (два) годовых по Договору займа № 1/01-2018 от 09.01.2018 года..

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделка, признанная сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - совершенная между АО «Овощная база № 6» и Охотниковым Максимом Николаевичем на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 840 000(восемьсот сорок тысяч) рублей с процентами в размере 5,4% годовых по Договору займа № 2/01-2018 от 31.07.2018 года.

9. Состав наблюдательного совета общества, сведения о членах совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров Общества:

В период 17.05.2018 г до 16.05.2019 г. действует Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 17.05.2018 г. в следующем составе:

п/п

Информация о членах совета директоров

Основное место работы члена совета директоров

1

Уланов Андрей Евгеньевич- председатель

Место жительства – г. Москва

Гражданство – гражданин РФ;

Акционер АО «Овощная база № 6».

АО «Овощная база № 6»

Директор по развитию

2

Шканов Дмитрий Александрович – генеральный директор

г. Н.Новгород

Гражданин РФ

Не акционер АО «Овощная база № 6»

Генеральный директор

АО «Овощная база № 6

3

Охотников Максим Николаевич

г. Н.Новгород

Гражданин РФ

Акционер АО «Овощная база № 6»

ООО «Развитие»

директор

4

Новиков Сергей Александрович

г. Н.Новгород

Гражданин РФ

Акционер АО «Овощная база № 6

ООО «М-65»

директор

5

Шварев Денис Евгеньевич г. Москва

Гражданин РФ

Не акционер АО «Овощная база № 6»

Общественный консультант

по экономическим вопросам

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не создан.

Сведения о лицах, занимающие должность

единоличного исполнительного органа:

№№

п/п

Ф.И.О.

Краткие биографические данные

Сведения о

владении

акциями,

% от уставного

капитала

1.

Шканов Дмитрий Александрович

Родился в 11.12.1969 г. Образование высшее. В АО «Овощная база № 6» работает с 2002 года. С мая 2003года занимает должность генерального директора.

0

11. Критерием, определяющим размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, является заработная плата по контракту.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Целью соблюдения АО «Овощная база № 6» (далее – общество) Кодекса корпоративного поведения является внедрение в повседневную практику деятельности общества принципов и правил корпоративного поведения для успешного осуществления уставной деятельности, увеличения доходов и роста капитализации общества, защиты прав и законных интересов всех акционеров независимо от пакета акций, которым они владеют.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Обществом обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту своих прав.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Генеральному директору общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества.

В обществе обеспечен контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18112.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация о деятельности общества, подлежащая включению в годовой отчет, уставными документами не предусмотрена.

Генеральный директор Д.А. Шканов

Главный бухгалтер Н.В. Шмелева

Акционерное общество “Овощная база N 6”

Место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7



Акционерное общество “Овощная база N 6”

Место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7


ПРОТОКОЛ № 27

общего собрания акционеров

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Овощная база № 6»

Место нахождения общества:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«22» апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания:

«16» мая 2019 года

Место проведения общего собрания:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, первый этаж, приемная

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченные регистратором лица:

Тимина Наталья Сергеевна

Время начала и окончания регистрации:

15 часов 00 минут – 16 мая 2019 года

15 часов 25 минут – 16 мая 2019 года

Время открытия и закрытия общего собрания:

16 часов 00 минут – 16 мая 2019 года

16 часов 50 минут – 16 мая 2019 года

Время начала подсчета голосов:

16 часов 30 минут – 16 мая 2019 года

Дата составления протокола:

«21» мая 2019 года



Председатель общего собрания акционеров: Шканов Дмитрий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров: Охотников Дмитрий Николаевич

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на «22» апреля 2019 года, включено 75 (Семьдесят пять) акционера.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на «22» апреля 2019 года составляет 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

При подведении итогов, согласно данным списка регистрации акционеров, на 16 часов 00 минут «16» мая 2019 года зарегистрировалось 5 (пять) акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 842153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосующих акций, что составляет 97,5844% от общего числа размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Таким образом, кворум для открытия и проведения очередного общего собрания акционеров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум общего собрания акционеров за время проведения общего собрания акционеров не изменялся.

Председатель общего собрания акционеров Шканов Д.А. открыл годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6».

Председатель собрания Шканов Д.А. довел до собрания акционеров Общества в краткой форме сведения об основных действиях по подготовке собрания и регламент собрания:

· решение о форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров 11 апреля 2019 года, протокол заседания Совета директоров № 24/19.

· сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества производится путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.baza6.;

· регламент собрания: 0 час 45 минут.

Далее Шканов Д.А. огласил повестку дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка проведения Общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение заключения Договора № 1/19 УК от 01.01.2019 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027.

8. Одобрение крупной сделки совершенной между АО «Овощная база № 6» и ООО «Маркет-НН» на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 8 257 000 (восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) рублей с процентами в размере 2 % (два) годовых по Договору займа № 1/01-2018 от 09.01.2018 года.

9 .Одобрение сделки с заинтересованностью совершенной между АО «Овощная база № 6» и Охотниковым Максимом Николаевичем на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 840000 (восемьсот сорок тысяч) рублей с процентами в размере 5,4 % годовых по Договору займа № 2/01-2018 от 31.07.2018 года.

Председатель годового общего собрания акционеров Шканов Д.А предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Шканова Д.А который предложил утвердить следующий порядок проведения очередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А., секретарем Охотникова Д.Н.

2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров.

От участников общего собрания акционеров вопросов не поступило. На этом обсуждение первого вопроса повестки дня было завершено. Шканов Д.А. сообщил акционерам о том, что они могут проголосовать по первому вопросу повестки.

После окончания обсуждения первого вопроса повестки дня представитель регистратора Тимина Н.С. дополнительно разъяснила участникам общего собрания акционеров процедуру голосования по вопросам повестки дня, а также сообщила о том, что после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет дополнительно предоставлено время для голосования. Также представитель регистратора Тимина Н.С. сообщила о том, что исходя из требований п. 4.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании должны проголосовать по вопросу об утверждении порядка проведения общего собрания акционеров непосредственно сразу после обсуждения данного вопроса. После того, как участники собрания проголосовали по данному вопросу, представитель регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии огласил итоги голосования и принятое решение по первому вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 года: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

««ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Решения, принятые по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить следующий порядок проведения очередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А., секретарем Охотникова Д.Н.

2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров».

2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который представил акционерам Годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2018 год, в том числе сообщил участникам собрания следующую информацию:

- о положении общества в отрасли;

- о приоритетных направлениях деятельности общества;

- о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности,

- о перспективах развития общества,

- об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества;

- о том, что за отчетный период не заключались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок;

- о том, что в отчетном году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- а так же иную информацию, содержащуюся в годовом отчете, предусмотренную уставом или иным внутренним документом общества.

Вопросов от участников годового общего собрания не поступало.

На этом обсуждение второго вопроса повестки дня было завершено.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который довел до сведения участников годового общего собрания акционеров основные показатели бухгалтерской отчетности общества за 2018 год, а так же данные отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе, такие как размер: выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг; себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; валовой прибыли; коммерческих расходов; прибыли от продаж; прочих доходов и расходов; прибыли до налогообложения; чистой прибыли отчетного периода, а так ряд иных показателей бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Аудитором общества, осуществлена проверка бухгалтерской отчетности Общества за 2018 года, о чем выдано соответствующее положительное заключение.

Вопросов от участников годового общего собрания не поступало.

На этом обсуждение третьего вопроса повестки дня было завершено.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который, довел до сведения участников годового общего собрания акционеров информацию о прибыли, полученной Обществом в 2018 году. По итогам деятельности общества за 2018 год Общество имеет прибыль в размере 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей. Председательствующий предложил общему собранию акционеров принять следующее решение, рекомендованное советом директоров общества: по итогам 2018 года дивиденды акционерам Общества не выплачивать, распределение прибыли по результатам 2018 финансового года не производить, направить чистую прибыль на развитие Акционерного общества «Овощная база № 6».

Далее председатель общего собрания акционеров общества предложил приступить к прениям по данному вопросу повестки дня. От участников общего собрания акционеров вопросов не поступило.

На этом обсуждение четвертого вопроса повестки дня было завершено.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который проинформировал присутствующих о предложениях по кандидатурам в Совет директоров Общества. Далее Председатель общего собрания предложил избрать Совет директоров Общества из следующих лиц:

- Шканов Дмитрий Александрович, генеральный директор АО «Овощная база № 6»

- Уланов Андрей Евгеньевич, акционер АО «Овощная база № 6»

директор по развитию АО «Овощная база № 6»

- Охотников Максим Николаевич, акционер АО «Овощная база № 6», директор ООО «Развитие

- Новиков Сергей Александрович, акционер АО «Овощная база № 6», директор ООО «М-65»

- Шварев Денис Евгеньевич, общественный консультант по экономическим вопросам».

На этом обсуждение пятого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) № 11503018517 о внесении записи в ОРНЗ от 09.04.2015 г.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001).

На этом обсуждение шестому вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил одобрить заключение Договора № 1/19 УК от 01.01.2019 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.

На этом обсуждение седьмого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил одобрить крупную сделку, совершенную между АО «Овощная база № 6» и ООО «Маркет-НН» на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 8 257 000 (восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) рублей с процентами в размере 2 % (два) годовых по Договору займа № 1/01-2018 от 09.01.2018 года.

На этом обсуждение восьмому вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил одобрить сделку с заинтересованностью совершенную между АО «Овощная база № 6» и Охотниковым Максимом Николаевичем на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 840000 (восемьсот сорок тысяч) рублей с процентами в размере 5,4 % годовых по Договору займа № 2/01-2018 от 31.07.2018 года.

На этом обсуждение восьмому вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров Шканов Д.А. сообщил участникам собрания о том, что все вопросы повестки дня исчерпаны, поинтересовался, остались или нет у участников собрания вопросы. Вопросов более не поступало.

В 16 часов 28 минут было завершено обсуждение последнего вопроса повестки дня. Участникам собрания предоставлено дополнительное время для голосования. Далее председатель общего собрания акционеров предложил объявить перерыв для подведения итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6».

В 16 часов 30 минут счетная комиссия приступила к началу подсчета голосов.

В 16 часов 40 минут Тимина Н.С. огласила результаты голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ЗА» - 589 507 (пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семь) голосов, что составляет 70,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 252 646 (двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) голосов, что составляет 30,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 х 5 = 4 315 000.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 х 5 = 4 315 000.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 х 5 = 4 210 765 голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Кол-во голосов

1.

Охотников Максим Николаевич

905 319

2.

Уланов Андрей Евгеньевич

905 313

3.

Шканов Дмитрий Александрович

905 313

4.

Новиков Сергей Александрович

905 313

5.

Шварев Денис Евгеньевич

589 507

Итого голосов, отданных «ЗА»

4 210 765

«Против» всех кандидатов:

0

«Воздержался» по всем кандидатам:

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:

0

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 755 853 (семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса что составляет 87,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

(исключено 86 300 голоса, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 755 853 (семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В 16 часов 43 минуты участникам собрания были объявлены решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

1. По первому вопросу повестки «Утверждение порядка проведения Общего собрания» принято следующее решение:

«Утвердить следующий порядок проведения очередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1.1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А., секретарем Охотникова Д.Н.

1.2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

1.3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров».

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год» Общества за 2018 год» принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год» принято следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».

4. По четвертому вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года» принято следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 финансового года. Прибыль по итогам 2018 года не распределять».

5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» принято следующее решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Охотников Максим Николаевич.

2. Уланов Андрей Евгеньевич.

3. Шканов Дмитрий Александрович.

4. Новиков Сергей Александрович.

5. Шварев Денис Евгеньевич. 6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» принято следующее решение:

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77 СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) № 11503018517 о внесении записи в ОРНЗ от 09.04.2015 г.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001)».

7. По седьмому вопросу повестки дня «Одобрение заключения Договора № 1/19 УК от 01.01.2019 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705» принято следующее решение:

«Одобрить заключение Договора № 1/19 УК от 01.01.2019 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705».

8. По восьмому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки совершенной между АО «Овощная база № 6» и ООО «Маркет-НН» на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 8 257 000 (восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) рублей с процентами в размере 2 % (два) годовых по Договору займа № 1/01-2018 от 09.01.2018 года» принято следующие решение;

«Одобрить крупную сделку: совершенную между АО «Овощная база № 6» и ООО «Маркет-НН» на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 8 257 000 (восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) рублей с процентами в размере 2 % (два) годовых по Договору займа № 1/01-2018 от 09.01.2018 года».

9. По девятому вопросу повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью совершенной между АО «Овощная база № 6» и Охотниковым Максимом Николаевичем на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 840000 (восемьсот сорок тысяч) рублей с процентами в размере 5,4 % годовых по Договору займа № 2/01-2018 от 31.07.2018 года» принято следующие решение:

«Одобрить сделку с заинтересованностью, совершенную между АО «Овощная база № 6» и Охотниковым Максимом Николаевичем на условиях возврата по письменному требованию, денежные средства в сумме 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей с процентами в размере 5,4 % годовых по Договору займа № 2/01-2018 от 31.07.2018 года».

В 16 часов 50 минут председатель общего собрания акционеров Шканов Д.А. объявил годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6» закрытым.



Председатель

годового общего собрания акционеров

Д.А. Шканов

М.п.

Секретарь годового общего собрания акционеров Д.Н. Охотников