2019

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

отчет об итогах голосования ГОСА 24.08.2020
отчет об итогах голосования ГОСА 24.08.2020_001

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»
Место нахождения Общества: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение заключения Договора № 1/20 УК от 01.01.2020 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, административное здание АО «ОВОЩНАЯ БАЗА № 6».

Совет директоров
Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА № 6»

Предварительно утвержден	Утвержден
Советом Директоров	Годовым общим собранием
АО «Овощная база № 6»	акционеров АО «Овощная база № 6»
СД-27-2020 от 21.07.2020 г.	«24» августа 2020 года
Генеральный директор
АО «Овощная база № 6» Д.А. Шканов ______________ М.п.

Годовой отчет

АО «Овощная база № 6»

по итогам 2019 года

1.1 Информация об обществе:

Место нахождения:

Почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.7

Телефон/ факс: (831) 434-84-32, Факс: (831)432-06-34

Банковские реквизиты: р/с 40702810001010003948 в ПАО «НБД-Банк» г. Н.Новгород, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705

адрес в сети Internet:

E-mail: ov_baza_6@mail.ru

1.2 Реестродержатель:

Наименование регистратора: Наименование подразделения регистратора:	ООО «Московский Фондовый Центр». Нижегородский филиал ООО «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: Место нахождения Нижегородского филиала:	Россия, 107078, г. Москва, Орликов пер. д.5, стр.3 Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.904
Телефон/факс:	(831) 419-53-38
Номер лицензии:	10-000-1-00251
Дата выдачи:	16.08.2002
Срок действия:	без ограничения
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная служба по финансовым рынкам

Ведение реестра именных ценных бумаг АО «Овощная база № 6» осуществляется указанным регистратором с 28 июня 2006 года.

1. Положение общества в отрасли.

Основным видом деятельности АО «Овощная база № 6» является сдача площадей в аренду.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

· Увеличение арендной платы вследствие роста цен на рынке недвижимости

Для стабилизации и дальнейшего улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

· более эффективное использование торговых площадей за счет оптимизации площадей существующих;

· осуществление эффективной инвестиционной деятельности.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

· Усиление конкуренции, связанное с приходом на рынок крупных московских, а так же международных компаний и с развитием сетевых проектов, при таком положении в отрасли, непрофессионально спланированные торговые центры могут легко проиграть в конкурентной борьбе, а оставшиеся торговые центры будут вынуждены идти на некоторое снижение цен на реализуемую продукцию и арендных ставок;

· Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортные расходы и т.п.) и стать причиной понижения показателей рентабельности и прибыли.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

1. Величина арендной ставки;

2. Стоимость и качество реализуемой продукции;

3. Территориальное расположение (охват городским транспортом, инфраструктура района, наличие подъездных путей);

4. Инфраструктура здания (мощность энергообеспечения, коммуникации - телефонная связь, водопровод, канализация, возможность организации питания сотрудников);

5. Величина сдаваемых площадей (торговых, общих, подсобных).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство и реализация строительных материалов в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ;

- сдача помещений в аренду;

- увеличение объема продаж;

- реконструкция существующих производственных мощностей;

- организация работы по формированию и стимулированию спроса на реализуемую продукцию.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

· Дальнейшее укрепление финансового состояния компании, рост ее капитализации, повышение доходности бизнеса;

· Усиление конкурентных позиций акционерного общества на потребительском рынке за счет проведения качественных преобразований в коммерческой деятельности, внедрения современных технологий торговли и эффективных методов обслуживания;

· Эффективное использование торговых площадей за счет оптимизации площадей существующих;

· Поиск и подбор наиболее эффективных партнеров, совершенствование механизма взаимоотношений с ними.

3. Отчет Генерального директора о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные финансовые показатели за 2019 год:

· Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	23333	тыс. руб.
· Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	16857	тыс. руб.
· Чистая прибыль предприятия	6476	тыс. руб.

Затраты на один рубль выручки составили 1,38., что на 0,19 коп. выше соответствующего периода прошлого года.

Темп роста затрат не превысил рост выручки от продажи. В течение года произошло увеличение цен на реализуемую продукцию за счет, прежде всего, роста цен на газ, электроэнергию, цемента, ГСМ, материалов, запасных частей, что привело к увеличению себестоимости продукции и снижению прибыли предприятия.

В 2019 году руководство предприняло ряд мер, направленных на увеличение объема прибыли. В отчетном периоде проводилось техническое перевооружение, оснащение производства новым оборудованием и устройствами.

Техническое перевооружение осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Вложения во внеоборотные активы составили +4 млн. руб. и направлены на строительство и приобретение основных средств, земельных участков.

Сумма оплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год составила в тысячах рублей:

Наименование налогов	Начислено за 2019 год (тыс. руб.)
1. Налог на добавленную стоимость	-
2. Налог на имущество	164
3. Налог на прибыль (УСН)	672
4. Налог на добычу полезных ископаемых	-
5. Земельный налог	544
6. Водный налог	-
7. Транспортный налог	7,9
8. Страхование от несчастных случаев	14,5
9. НДФЛ	368
Итого:	1773,4

Задолженности по уплате налогов нет.

Информации о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества не было.

Сведений об административных и экономических санкциях, налагавшихся судом, арбитражем в течение года не имеется.

Сведения о размере чистых активов общества на начало и конец

отчетного периода в тысячи рублей составили:

(тыс. руб.)

№№ п/п		31.12.2018	31.12.2019
1	Сумма чистых активов	29398	35874
2	Уставный капитал	863	863
3	Добавочный капитал	33920	33920
4	Резервный фонд	-	-

Чистые активы общества не превышают его уставный и добавочный капитал.

Сведения о заемных средствах.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	5280	2065
2. Краткосрочные заемные средства	-	-
3. Общая сумма кредиторской задолженности	6294	925

Арендованных основных средств в т.ч. по лизингу на конец года нет.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
2. Долгосрочная дебиторская задолженность	8915	3789
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	8915	3789

Социальные показатели.

Наименование показателя		За отчетный год 2019г.	За предыдущий год 2018г.
1. Среднесписочная численность работников	чел.	10	10
2. Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2425	2514
3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	742	770
4. Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1)	руб.	242,5	140

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2019 ГОД:

№	Наименование энергетического ресурса	Объем	Сумма (тыс. руб.)
1.	Электроэнергия	613015 кВт	4938
2.	Бензин	5103,21 л	299
3.	Дизельное топливо	3972,73 л	235
	ИТОГО:	622090,94	5472

4. Перспективы развития акционерного общества.

1) Обновление основных фондов.

2) Внедрение новых, прогрессивных технологий.

3) Расширение рынка сбыта с поиском новых потребителей и оптимальная работа со старыми партнерами.

4) Исследование покупательского мнения для последующего внесения предложений по усовершенствованию товарного вида, разработке новых изделий.

5) Удержание имеющихся позиций и доли рынка, а также увеличение объема продаж за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента.

С целью усиления конкурентных позиций акционерного общества, в соответствии с выбранной стратегией развития АО «Овощная база № 6» планируется наращивание внеоборотных активов (технологическое оборудование), а так же реконструкция и модернизация здания. С этой целью планируются капитальные вложения в следующих объёмах:

2020 год – 500000 руб.

Ожидаемая прибыль в 2020 году – 1200000 руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Уставный капитал на 31.12.2019 г. – 863 000 рублей

№№ п/п	Наименование	Размещенные акции		в том числе
№№ п/п	Наименование	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенны акции	863 000	863 000	863 000	-
2.	Привилегированные акции	-	-	-	-

Частично оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Сведения о распределении прибылей и убытков.

Статья расходования	Ед. изм.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего	тыс. руб.	-
Отчисления в резервный фонд	тыс. руб	-
Отчисления на дивиденды	тыс. руб	-
Нераспределенная прибыль	тыс. руб	-

Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

Вид ценной бумаги	2018		2019		2020
	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1. Обыкновенная акция	-	-	-	-	-	-
2. Привилегированная акция	-	-	-	-	-	-

Просроченной задолженности общество по дивидендным выплатам не имеет.

6. Основные факторы риска связанные с деятельностью.

Основными факторами риска для АО «Овощная база № 6» являются отраслевые и макроэкономические риски.

6.1 Отраслевые риски – это риски, связанные с рынком реализации строительных материалов и аренды помещений сырья.

На прибыль общества отрицательно влияет ежегодный рост тарифов на электроэнергию и газ, что приводит к росту цен и снижению конкурентоспособности продукции.

Имеют место риски, связанные с исполнением договоров. Вероятность потери, связанной с отказом потребителей по договору полностью или частично выполнить свои обязательства в требуемые сроки остается значительной. При таких рисках общество планирует придерживаться практики индивидуального подхода к каждому покупателю, а особенно с крупными потребителями.

Увеличение конкуренции на рынке может привести к сокращению доходов эмитента.

Общее ухудшение экономической ситуации в России могут привести к росту кредитных рисков эмитента.

6.2 Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и инфляцией. Рост инфляции снижает благосостояние населения и тем самым является реальной предпосылкой для снижения реализации строительных материалов, предназначенных в основном для строительства жилищно-социального комплекса.

6.3 Финансовые риски: изменение курса валют, изменение процентных ставок за кредит. Риски инфляции могут привести к росту затрат и стать причиной снижения прибыли. Влияние инфляции на финансовую устойчивость общества прогнозируется. Общество подвержено финансовым (процентным) рискам в части косвенного влияния колебаний процентных ставок по кредитам в результате финансовой деятельности. На этапе заключения кредитных договоров проводятся переговоры с целью сокращения процентной ставки. В 2019 году не привлекались кредитные ресурсы. Последовательная политика по снижению ставки рефинансирования снижает процентные риски акционерного общества.

6.4 Социальные риски: связаны с увольнением квалифицированных работников, риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Заработная плата квалифицированных работников стимулируется различными доплатами и поощрениями. Снижению социальных рисков способствует имеющийся коллективный договор, согласно которого работникам предприятия предоставляются дополнительные социальные льготы.

6.5. Процентный риск. Вероятность потерь, которые могут возникнуть вследствие изменения процентных ставок на кредитном рынке. Колебания процентных ставок практически не отражаются на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.

6.6. Кредитный риск (деловой). Вероятность неуплаты процентов по кредитам. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.

6.7. Валютный риск. Возможность потерь в случае неблагоприятного изменения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. В настоящее время в стране стабилизировалась политическая ситуация и наблюдается оживление экономики, ситуация на валютном рынке устойчива и предсказуема. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.

6.8 Риск не до получения прибыли. Возможность не до получения прибыли, связанная с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.

6.9 Правовые риски. Правовые риски для эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Правовые риски, связанные с лицензированием или с существенными судебными процессами, которые могут в настоящее время повлиять на деятельность эмитентом, не выявлены.

6.10. Риск общего изменения правил лицензирования отдельных видов деятельности, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться, на результатах его деятельности для Общества не существенны.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок признаваемых крупными сделками не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - не совершалось.

9. Состав наблюдательного совета общества, сведения о членах совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров Общества:

В период 16.05.2019 г до 24.08.2020г. действует Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 24.08.2020 г. в следующем составе:

п/п

Информация о членах совета директоров

Основное место работы члена совета директоров

Уланов Андрей Евгеньевич- председатель

Место жительства – г. Москва

Гражданство – гражданин РФ;

Акционер АО «Овощная база № 6».

АО «Овощная база № 6»

Директор по развитию

Шканов Дмитрий Александрович – генеральный директор

г. Н.Новгород

Гражданин РФ

Не акционер АО «Овощная база № 6»

Генеральный директор

АО «Овощная база № 6

Охотников Максим Николаевич

г. Н.Новгород

Гражданин РФ

Акционер АО «Овощная база № 6»

ООО «Развитие»

директор

Новиков Сергей Александрович

г. Н.Новгород

Гражданин РФ

Акционер АО «Овощная база № 6

ООО «М-65»

директор

Шварев Денис Евгеньевич г. Москва

Гражданин РФ

Не акционер АО «Овощная база № 6»

Общественный консультант

по экономическим вопросам

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не создан.

Сведения о лицах, занимающие должность

единоличного исполнительного органа:

№№

п/п

Ф.И.О.

Краткие биографические данные

Сведения о

владении

акциями,

% от уставного

капитала

Шканов Дмитрий Александрович

Родился в 11.12.1969 г. Образование высшее. В АО «Овощная база № 6» работает с 2002 года. С мая 2003года занимает должность генерального директора.

11. Критерием, определяющим размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, является заработная плата по контракту.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Целью соблюдения АО «Овощная база № 6» (далее – общество) Кодекса корпоративного поведения является внедрение в повседневную практику деятельности общества принципов и правил корпоративного поведения для успешного осуществления уставной деятельности, увеличения доходов и роста капитализации общества, защиты прав и законных интересов всех акционеров независимо от пакета акций, которым они владеют.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Обществом обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту своих прав.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Генеральному директору общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества.

В обществе обеспечен контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18112.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация о деятельности общества, подлежащая включению в годовой отчет, уставными документами не предусмотрена.

Генеральный директор Д.А. Шканов

Главный бухгалтер Н.В. Шмелева

2019

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

Годовой отчет

АО «Овощная база № 6»

по итогам 2019 года

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»