Овощная база №6   

603093, г. Н.Новгород
ул. Деловая, 7
тел. 8 (831) 434-95-34,
434-84-32
факс: 8 (831) 432-06-34
ov_baza_6@mail.ru

 

Акционерам

Скачать файл 22.03.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

Место нахождения общества:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«25» марта 2016 года

Дата проведения общего собрания:

«14» апреля 2016 года

Место проведения общего собрания:

г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, 1-ый этаж.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченные регистратором лица:

Тимин Евгений Викторович

Время начала и окончания регистрации:

15 часов 00 минут – 14 апреля 2016 года

16 часов 25 минут – 14 апреля 2016 года

Время открытия и закрытия общего собрания:

16 часов 00 минут – 14 апреля 2016 года

16 часов 45 минут – 14 апреля 2016 года

Время начала подсчета голосов:

16 часов 30 минут – 14 апреля 2016 года

Дата составления отчета:

16 апреля 2016 года

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения Общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

9. Одобрение заключения Договора № 1/16 УК от 01.01.2016 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027

10. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора и Кредитного соглашения № 0555/03.11 (С) от 22 марта 2011 года.

11. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора.

12. О праве подписания договоров.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня № 1: «Утверждение порядка проведения Общего собрания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По первому вопросу повестки «Утверждение порядка проведения Общего собрания» принято следующее решение:

«Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1. Председателем собрания утвердить Уланова А.Е., секретарем Охотникова Д.А.

2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров».

2. По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год» Общества за 2015 год» принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 го».

3. По вопросу повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год» принято следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год».

4. По вопросу повестки дня № 4: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По четвертому вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года» принято следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015 финансового года. Прибыль по итогам 2015 года не распределять».

5. По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000 х 5= 4 315 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000 х 5= 4 315 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 716 496 х 5= 3 582 480 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Кол-во голосов

1.

Охотников Максим Николаевич

716 496

2.

Уланов Андрей Евгеньевич

716 496

3.

Шканов Дмитрий Александрович

716 496

4.

Новиков Сергей Александрович

716 496

5.

Шварев Денис Евгеньевич

716 496

Итого голосов, отданных “За”

3 582 480

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям :

0

По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» принято следующее решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Охотников Максим Николаевич.

2. Уланов Андрей Евгеньевич.

3. Шканов Дмитрий Александрович.

4. Новиков Сергей Александрович.

5. Шварев Денис Евгеньевич».

6. По вопросу повестки дня № 6: «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 231 817

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 85 313 (36,8019 %). Кворум отсутствует .

(исключено 631 183 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание ревизора Общества» решение не принято в связи с отсутствием кворума

7. По вопросу повестки дня № 7: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» принято следующее решение:

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77, сведения в реестре НП «МоАП» № 11503018517 о внесении записи в ОРНЗ от 09.04.2015 г.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001)».

8. По вопросу повестки дня № 8: «Избрание генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По восьмому вопросу повестки дня «Избрание генерального директора Общества» принято следующее решение:

«Избрать Генеральным директором Общества Шканова Дмитрия Александровича».

9. По вопросу повестки дня № 9: «Одобрение заключения Договора № 1/16 УК от 01.01.2016 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По девятому вопросу повестки дня «Одобрение заключения Договора № 1/16 УК от 01.01.2016 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705» принято следующее решение:

«Одобрить заключение Договора № 1/16 УК от 01.01.2016 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705».

10. По вопросу повестки дня № 10: «Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора и Кредитного соглашения № 0555/03.11 (С) от 22 марта 2011 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 275 494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 275 494.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшими участие в собрании: 255 313 (92,6746%). Кворум имеется.

(исключено 587 506 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

255 313

0

0

0

%

92,6746

0,0000

0,0000

0,0000

По десятому вопросу повестки дня «Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора и Кредитного соглашения № 0555/03.11 (С) от 22 марта 2011 года» принято следующее решение:

«Одобрить совершение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение исполнения Кредитного соглашения № 0555/03.11 (С) от 22 марта 2011 года на сумму 30 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 22 марта 2026 года, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Развитие», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму до 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей сроком до 28 января 2017 года по ставке до 17,8% (Семнадцать целых восемь десятых процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»).

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

- неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

- неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

- неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора);

- неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);

заключаемому между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Развитие», предоставить:

а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно:

- нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1 532,2 кв.м., инвентарный номер: 22:401:900:000038900, литер Е,Е2, условный номер: 52-52-01/722/2008-140, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7, кадастровый номер 52:18:0060205:62. Залоговую стоимость здания установить в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией, общей площадью 8 433 кв.м., находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7, кадастровый номер 52:18:0060205:13. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей».

11. По вопросу повестки дня № 11: «Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 275 494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 275 494.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшими участие в собрании: 255 313 (92,6746%). Кворум имеется.

(исключено 587 506 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

255 313

0

0

0

%

92,6746

0,0000

0,0000

0,0000

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение по Кредитному договору» принято следующее решение:

«В обеспечение Кредитного договора, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Развитие», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок до 28 января 2020 года включительно».

12. По вопросу повестки дня № 12: «О праве подписания договоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 716 496 (83,0239 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

716 496

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

По двенадцатому вопросу повестки дня «О праве подписания договоров» принято следующее решение:

«Предоставить право подписания Договора поручительства, договора залога недвижимого имущества и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору Общества Шканову Дмитрию Александровичу».

Председатель

годового общего собрания акционеров А.Е. Уланов

М.п.

Секретарь годового общего собрания акционеров Д.Н. Охотников

29/03/2017

"ОВОЩНАЯ БАЗА № 6"

акционерное общество

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 7


Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Овощная база № 6»

Место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

ОГРН 1025203026705 присвоен 21.10.2002 года Инспекцией МНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода

тел.: (831) 434-84-32 факс: (831) 432-06-34

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Овощная база № 6»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Акционерное общество «Овощная база № 6» настоящим уведомляет Вас, что «20» апреля 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание проводится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, 1-ый этаж.

Время проведения общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут.

Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу.

Время начала регистрации – 15 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров – 28 марта 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Повестка дня очередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка проведения Общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава в новой редакции.

8. Одобрение заключения Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027.

9. О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 рублей.

10. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей.

11. О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 рублей.

12. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей.

13. О праве подписания договоров.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, начиная с «28» марта 2017 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.7, новое административное здание, 1– ый этаж, приемная.

Совет директоров

Акционерного общества «Овощная база № 6»

Предварительно утвержден

Утвержден

Советом Директоров

Годовым общим собранием

АО «Овощная база № 6»

акционеров АО «Овощная база № 6»

СД-20-2017 от 17.03.2017 г.

«20» апреля 2017 года

Генеральный директор

АО «Овощная база № 6»

Д.А. Шканов

М.п.

Годовой отчет

АО «Овощная база № 6»

по итогам 2016 года

1.1 Информация об обществе:

Место нахождения:

Почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.7

Телефон/ факс: (831) 434-84-32, Факс: (831)432-06-34

Банковские реквизиты: р/с 40702810001010003948 в ПАО «НБД-Банк» г. Н.Новгород, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705

адрес в сети Internet:

E-mail: ov_baza_6@mail.ru

1.2 Реестродержатель:

Наименование регистратора:

Наименование подразделения регистратора:

ООО «Московский Фондовый Центр».

Нижегородский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» - «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

Место нахождения регистратора:

Место нахождения Нижегородского филиала:

Россия, 107078, г. Москва, Орликов пер. д.5, стр.3

Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.904

Телефон/факс:

(831) 419-53-38

Номер лицензии:

10-000-1-00251

Дата выдачи:

16.08.2002

Срок действия:

без ограничения

Орган, выдавший лицензию:

ФКЦБ России

Ведение реестра именных ценных бумаг АО «Овощная база № 6» осуществляется указанным регистратором с 28 июня 2006 года.

1. Положение общества в отрасли.

Основным видом деятельности АО «Овощная база № 6» является сдача площадей в аренду.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

· Увеличение арендной платы вследствие роста цен на рынке недвижимости

Для стабилизации и дальнейшего улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

· более эффективное использование торговых площадей за счет оптимизации площадей существующих;

· осуществление эффективной инвестиционной деятельности.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

· Усиление конкуренции, связанное с приходом на рынок крупных московских, а так же международных компаний и с развитием сетевых проектов, при таком положении в отрасли, непрофессионально спланированные торговые центры могут легко проиграть в конкурентной борьбе, а оставшиеся торговые центры будут вынуждены идти на некоторое снижение цен на реализуемую продукцию и арендных ставок;

· Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортные расходы и т.п.) и стать причиной понижения показателей рентабельности и прибыли.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

1. Величина арендной ставки;

2. Стоимость и качество реализуемой продукции;

3. Территориальное расположение (охват городским транспортом, инфраструктура района, наличие подъездных путей);

4. Инфраструктура здания (мощность энергообеспечения, коммуникации - телефонная связь, водопровод, канализация, возможность организации питания сотрудников);

5. Величина сдаваемых площадей (торговых, общих, подсобных).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство и реализация строительных материалов в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ;

- сдача помещений в аренду;

- увеличение объема продаж;

- реконструкция существующих производственных мощностей;

- организация работы по формированию и стимулированию спроса на реализуемую продукцию.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

· Дальнейшее укрепление финансового состояния компании, рост ее капитализации, повышение доходности бизнеса;

· Усиление конкурентных позиций акционерного общества на потребительском рынке за счет проведения качественных преобразований в коммерческой деятельности, внедрения современных технологий торговли и эффективных методов обслуживания;

· Эффективное использование торговых площадей за счет оптимизации площадей существующих;

· Поиск и подбор наиболее эффективных партнеров, совершенствование механизма взаимоотношений с ними.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные финансовые показатели за 2016 год:

· Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

23622

тыс. руб.

· Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

18387

тыс. руб.

· Чистая прибыль предприятия

5235

тыс. руб.

Затраты на один рубль выручки составили 1,29 коп., что на 0,05 коп. ниже соответствующего периода прошлого года.

Темп роста затрат не превысил рост выручки от продажи. В течение года произошло увеличение цен на реализуемую продукцию за счет, прежде всего, роста цен на газ, электроэнергию, цемента, ГСМ, материалов, запасных частей, что привело к увеличению себестоимости продукции и снижению прибыли предприятия.

В 2016 году руководство предприняло ряд мер, направленных на увеличение объема прибыли. В отчетном периоде проводилось техническое перевооружение, оснащение производства новым оборудованием и устройствами.

Техническое перевооружение осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Вложения во внеоборотные активы составили +5,3 млн. руб. и направлены на строительство и приобретение основных средств, земельных участков.

Сумма оплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год составила в тысячах рублей:

Наименование налогов

Начислено

за 2016 год

(тыс. руб.)

1. Налог на добавленную стоимость

-

2. Налог на имущество

-

3. Налог на прибыль (УСН)

1145

4. Налог на добычу полезных ископаемых

-

5. Земельный налог

544

6. Водный налог

-

7. Транспортный налог

6,1

8. Страхование от несчастных случаев

5,6

9. НДФЛ

120

Итого:

1820,7

Задолженности по уплате налогов нет.

Информации о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества не было.

Сведений об административных и экономических санкциях, налагавшихся судом, арбитражем в течение года не имеется.

Сведения о размере чистых активов общества на начало и конец

отчетного периода в тысячи рублей составили:

(тыс. руб.)

№№

п/п

31.12.2015

31.12.2016

1

Сумма чистых активов

15301

20510

2

Уставный капитал

863

863

3

Добавочный капитал

33 920

33920

4

Резервный фонд

-

-

Чистые активы общества не превышают его уставный и добавочный капитал.

Сведения о заемных средствах.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

На начало года

На конец года

1. Долгосрочные заемные средства

5304

7163

2. Краткосрочные заемные средства

142

-

3. Общая сумма кредиторской задолженности

5304

6228

Арендованных основных средств в т.ч. по лизингу на конец года нет.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

На начало года

На конец года

1. Краткосрочная дебиторская задолженность

15636

7664

2. Долгосрочная дебиторская задолженность

18705

13321

3. Общая сумма дебиторской задолженности

(стр.1+2)

26369

13321

Социальные показатели.

Наименование показателя

За отчетный год

2016г.

За предыдущий год

2015г.

1. Среднесписочная численность работников

чел.

9

9

2. Затраты на оплату труда

тыс.руб.

930

806

3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН)

тыс.руб.

284

247

4. Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1)

руб.

103

89,5

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении за 2016 год:

Наименование энергетического ресурса

Объем

Сумма

(тыс. руб.)

1.

Электроэнергия

1068897 кВт

7532777,18

2.

Бензин

6666,04 л

252387,89

3.

Дизельное топливо

4785,11 л

172087,39

ИТОГО:

1080348,15

7957252,46

5. Перспективы развития акционерного общества.

1) Обновление основных фондов.

2) Внедрение новых, прогрессивных технологий.

3) Расширение рынка сбыта с поиском новых потребителей и оптимальная работа со старыми партнерами.

4) Исследование покупательского мнения для последующего внесения предложений по усовершенствованию товарного вида, разработке новых изделий.

5) Удержание имеющихся позиций и доли рынка, а также увеличение объема продаж за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента.

С целью усиления конкурентных позиций акционерного общества, в соответствии с выбранной стратегией развития АО «Овощная база № 6» планируется наращивание внеоборотных активов (технологическое оборудование), а так же реконструкция и модернизация здания. С этой целью планируются капитальные вложения в следующих объёмах:

2018 год – 500000 руб.

Ожидаемая прибыль в 2018 году – 1200000 руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Уставный капитал на 31.12.2016 г. – 863 000 рублей

№№

п/п

Наименование

Размещенные акции

в том числе

акции (шт.)

сумма по номиналу

(руб.)

полностью

оплаченные

акции (шт.)

частично

оплаченные

по номиналу

(руб.)

1.

Обыкновенны акции

863 000

863 000

863 000

-

2.

Привилегированные акции

-

-

-

-

Частично оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Сведения о распределении прибылей и убытков.

Статья расходования

Ед. изм.

Размер средств

Чистая прибыль к распределению, всего

тыс. руб.

-

Отчисления в резервный фонд

тыс. руб

-

Отчисления на дивиденды

тыс. руб

-

Нераспределенная прибыль

тыс. руб

-

Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

Вид ценной бумаги

2015

2016

2017

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

1. Обыкновенная акция

-

-

-

-

-

-

2. Привилегированная акция

-

-

-

-

-

-

Просроченной задолженности общество по дивидендным выплатам не имеет.

7. Основные факторы риска связанные с деятельностью.

Основными факторами риска для АО «Овощная база № 6» являются отраслевые и макроэкономические риски.

7.1.Отраслевые риски – это риски, связанные с рынком реализации строительных материалов и аренды помещений сырья.

На прибыль общества отрицательно влияет ежегодный рост тарифов на электроэнергию и газ, что приводит к росту цен и снижению конкурентоспособности продукции.

Имеют место риски, связанные с исполнением договоров. Вероятность потери, связанной с отказом потребителей по договору полностью или частично выполнить свои обязательства в требуемые сроки остается значительной. При таких рисках общество планирует придерживаться практики индивидуального подхода к каждому покупателю, а особенно с крупными потребителями.

Увеличение конкуренции на рынке может привести к сокращению доходов эмитента.

Общее ухудшение экономической ситуации в России могут привести к росту кредитных рисков эмитента.

7.2 Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и инфляцией. Рост инфляции снижает благосостояние населения и тем самым является реальной предпосылкой для снижения реализации строительных материалов, предназначенных в основном для строительства жилищно-социального комплекса.

7.3 Финансовые риски: изменение курса валют, изменение процентных ставок за кредит. Риски инфляции могут привести к росту затрат и стать причиной снижения прибыли. Влияние инфляции на финансовую устойчивость общества прогнозируется. Общество подвержено финансовым (процентным) рискам в части косвенного влияния колебаний процентных ставок по кредитам в результате финансовой деятельности. На этапе заключения кредитных договоров проводятся переговоры с целью сокращения процентной ставки. В 2016 году не привлекались кредитные ресурсы. Последовательная политика по снижению ставки рефинансирования снижает процентные риски акционерного общества.

7.4 Социальные риски: связаны с увольнением квалифицированных работников, риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Заработная плата квалифицированных работников стимулируется различными доплатами и поощрениями. Снижению социальных рисков способствует имеющийся коллективный договор, согласно которого работникам предприятия предоставляются дополнительные социальные льготы.

7.5. Процентный риск. Вероятность потерь, которые могут возникнуть вследствие изменения процентных ставок на кредитном рынке. Колебания процентных ставок практически не отражаются на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.

7.6. Кредитный риск (деловой). Вероятность неуплаты процентов по кредитам. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.

7.7. Валютный риск. Возможность потерь в случае неблагоприятного изменения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. В настоящее время в стране стабилизировалась политическая ситуация и наблюдается оживление экономики, ситуация на валютном рынке устойчива и предсказуема. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.

7.8 Риск недополучения прибыли. Возможность недополучения прибыли, связанная с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.

7.9 Правовые риски. Правовые риски для эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Правовые риски, связанные с лицензированием или с существенными судебными процессами, которые могут в настоящее время повлиять на деятельность эмитентом, не выявлены.

7.10. Риск общего изменения правил лицензирования отдельных видов деятельности, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться, на результатах его деятельности для Общества не существенны.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров Общества:

В период 14.04.2016 г до 20.04.2017 г. действует Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 16.04.2015 г. в следующем составе:

ФИО

Доля в УК , %

Доля обыкновенных акций

%

Основное место работы

Сведения об образовании

Год рождения

Уланов Андрей Евгеньевич

14,6377

14,6377

ООО «Развитие»

Заместитель директора по развитию

Высшее

1963

Шканов Дмитрий Александрович

0

0

Генеральный директор АО «Овощная база № 6

Высшее

1969

Охотников Максим Николаевич

38,8019

38,8019

ООО «Развитие»

директор

Высшее

1966

Новиков Сергей Александрович

19.6987

19.6987

ООО «М-65»

директор

Высшее

1961

Шварев Денис Евгеньевич

-

-

Индивидуальный предприниматель

Высшее

1966

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению членами наблюдательного совета не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не создан.

Сведения о лицах, занимающие должность единоличного исполнительного органа:

ФИО

Доля в УК , %

Доля обыкновенных акций

%

Доля привилегированных акций %

Основное место работы

Сведения об образовании

Год рождения

Шканов Дмитрий Александрович

0

0

0

АО «Овощная база № 6

Генеральный директор

Высшее

1969

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с п.2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества не принималось.

Совокупный размер выплаченной заработной платы за 2016 год членам наблюдательного совета составил – не выплачивается - 0 (ноль)рублей.

Размер заработной платы единоличного исполнительного органа определен трудовым договором Совокупный размер выплаченной заработной платы за 2016 год, лицу занимающему должность единоличного исполнительного органа, составляет 80 067 рублей.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления в Обществе не утвержден.

Однако, общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Целью соблюдения АО «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления является внедрение в повседневную практику деятельности Общества принципов и правил корпоративного поведения для успешного осуществления уставной деятельности, увеличения доходов и роста капитализации Общества, защиты прав и законных интересов всех акционеров независимо от пакета акций, которым они владеют.

Корпоративное управление АО «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» основано на уважении прав и законных интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время проведения общих собраний акционеров выбирается с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным способом.

Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об АО «ОВОЩНАЯ БАЗА №6». Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, перечисленных в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Обществом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления в части выстраивания эффективной работы совета директоров - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов совета директоров, определение функций членов совета директоров, организация работы совета директоров, рекомендаций по построению системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества, включая рекомендации к различным компонентам такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной мотивации, выходным пособиям и др.) рекомендаций по выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

14. Ииная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена, ревизионной комиссией акционерного общества.

Генеральный директор Д.А. Шканов

Главный бухгалтер Н.В. Шмелева

Акционерное общество “Овощная база N 6”

Место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

ПРОТОКОЛ № 25

общего собрания акционеров

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Овощная база № 6»

Место нахождения общества:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«28» марта 2017 года

Дата проведения общего собрания:

«20» апреля 2017 года

Место проведения общего собрания:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, первый этаж, приемная

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченные регистратором лица:

Тимина Наталья Сергеевна

Время начала и окончания регистрации:

15 часов 00 минут – 14 апреля 2016 года

16 часов 25 минут – 14 апреля 2016 года

Время открытия и закрытия общего собрания:

16 часов 00 минут – 14 апреля 2016 года

16 часов 45 минут – 14 апреля 2016 года

Время начала подсчета голосов:

16 часов 30 минут – 14 апреля 2016 года

Дата составления протокола:

«24» апреля 2017 года


Председатель общего собрания акционеров: Шканов Дмитрий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров: Охотников Дмитрий Николаевич

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на «28» марта 2017 года, включено 74 (Семьдесят четыре) акционера.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на «28» марта 2017 года составляет 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

При подведении итогов, согласно данным списка регистрации акционеров, на 16 часов 00 минут «20» апреля 2017 года зарегистрировалось 5 (пять) акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 842153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосующих акций, что составляет 97,5844% от общего числа размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Таким образом, кворум для открытия и проведения очередного общего собрания акционеров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум общего собрания акционеров за время проведения общего собрания акционеров не изменялся.

Председатель общего собрания акционеров Шканов Д.А. открыл годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6».

Председатель собрания Шканов Д.А. довел до собрания акционеров Общества в краткой форме сведения об основных действиях по подготовке собрания и регламент собрания:

· решение о форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров 17 марта 2017 года, протокол заседания Совета директоров 20/17.

· сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества производится путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.baza6.;

· регламент собрания: 0 час 45 минут.

Далее Шканов Д.А. огласил повестку дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка проведения Общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава в новой редакции.

8. Одобрение заключения Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027.

9. О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 рублей.

10. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей.

11. О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 рублей.

12. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей.

13. О праве подписания договоров.

Председатель годового общего собрания акционеров Шканов Д.А предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Шканова Д.А который предложил утвердить следующий порядок проведения очередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А., секретарем Охотникова Д.Н.

2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров.

От участников общего собрания акционеров вопросов не поступило. На этом обсуждение первого вопроса повестки дня было завершено. Шканов Д.А. сообщил акционерам о том, что они могут проголосовать по первому вопросу повестки.

После окончания обсуждения первого вопроса повестки дня представитель регистратора Тимина Н.С. дополнительно разъяснила участникам общего собрания акционеров процедуру голосования по вопросам повестки дня, а также сообщила о том, что после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет дополнительно предоставлено время для голосования. Также представитель регистратора Тимина Н.С. сообщила о том, что исходя из требований п. 4.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании должны проголосовать по вопросу об утверждении порядка проведения общего собрания акционеров непосредственно сразу после обсуждения данного вопроса. После того, как участники собрания проголосовали по данному вопросу, представитель регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии огласил итоги голосования и принятое решение по первому вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

««ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три ) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Решения, принятые по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А., секретарем Охотникова Д.Н.

2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров».

2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который представил акционерам Годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2016 год, в том числе сообщил участникам собрания следующую информацию:

- о положении общества в отрасли;

- о приоритетных направлениях деятельности общества;

- о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности,

- о перспективах развития общества,

- об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества;

- о том, что за отчетный период не заключались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок;

- о том, что в отчетном году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- а так же иную информацию, содержащуюся в годовом отчете, предусмотренную уставом или иным внутренним документом общества.

Вопросов от участников годового общего собрания не поступало.

На этом обсуждение второго вопроса повестки дня было завершено.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который довел до сведения участников годового общего собрания акционеров основные показатели бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, а так же данные отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе, такие как размер: выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг; себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; валовой прибыли; коммерческих расходов; прибыли от продаж; прочих доходов и расходов; прибыли до налогообложения; чистой прибыли отчетного периода, а так ряд иных показателей бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Аудитором общества, осуществлена проверка бухгалтерской отчетности Общества за 2016 года, о чем выдано соответствующее положительное заключение.

Вопросов от участников годового общего собрания не поступало.

На этом обсуждение третьего вопроса повестки дня было завершено.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который, довел до сведения участников годового общего собрания акционеров информацию о прибыли, полученной Обществом в 2016 году. По итогам деятельности общества за 2016 год Общество имеет прибыль в размере 5 235000 (пять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей. Председательствующий предложил общему собранию акционеров принять следующее решение, рекомендованное советом директоров общества: по итогам 2016 года дивиденды акционерам Общества не выплачивать, распределение прибыли по результатам 2016 финансового года не производить, направить чистую прибыль на развитие Акционерного общества «Овощная база № 6».

Далее председатель общего собрания акционеров общества предложил приступить к прениям по данному вопросу повестки дня. От участников общего собрания акционеров вопросов не поступило.

На этом обсуждение четвертого вопроса повестки дня было завершено.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который проинформировал присутствующих о предложениях по кандидатурам в Совет директоров Общества. Далее Председатель общего собрания предложил избрать Совет директоров Общества из следующих лиц:

- Шканов Дмитрий Александрович, генеральный директор АО «Овощная база № 6»

- Уланов Андрей Евгеньевич, акционер АО «Овощная база № 6»

заместитель директора по развитию, ООО «Развитие»

- Охотников Максим Николаевич, акционер АО «Овощная база № 6», директор ООО «Развитие

- Новиков Сергей Александрович, акционер АО «Овощная база № 6», директор ООО «М-65»

- Шварев Денис Евгеньевич, общественный консультант по экономическим вопросам».

На этом обсуждение пятого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) № 11503018517 о внесении записи в ОРНЗ от 09.04.2015 г.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001).

На этом обсуждение шестому вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил Утвердить Устав в новой редакции.

На этом обсуждение седьмому вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил одобрить заключение Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.

На этом обсуждение восьмого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил: Дать согласие на совершение крупных сделок с заинтересованностью: в обеспечение исполнения Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 марта 2027 года, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей сроком до ______________ года по ставке не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»). Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить: а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно:- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 2293,2 кв.м., этажность: 1, инвентарный номер: 22:401:900:000034280, литер Ж-Ж5, условный номер: 52:18:06 02 05:0003:04939:Ж-Ж3, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость здания установить в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, балансовую стоимость нежилого здания установить в размере 1435076(один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей;- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060205:12, находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, балансовую стоимость земельного участка установить в размере 25110000(двадцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей; Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, общую балансовую стоимость недвижимого имущества установить в размере 26545076 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей.

Вопросов от участников общего собрания не поступило. На этом обсуждение десятого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил: Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно.

Вопросов от участников общего собрания не поступило. На этом обсуждение десятого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил: Дать согласие на совершение крупных сделок с заинтересованностью: в обеспечение исполнения Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 марта 2027 года, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей сроком до ______________ года по ставке не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»). Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», предоставить:а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно: - нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 2293,2 кв.м., этажность: 1, инвентарный номер: 22:401:900:000034280, литер Ж-Ж5, условный номер: 52:18:06 02 05:0003:04939:Ж-Ж3, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость здания установить в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, балансовую стоимость нежилого здания установить в размере 1435076(один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060205:12, находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, балансовую стоимость земельного участка установить в размере 25110000(двадцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей;Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, общую балансовую стоимость недвижимого имущества установить в размере 26545076 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей.

Вопросов от участников общего собрания не поступило. На этом обсуждение одиннадцатого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

12. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил : Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно.

Вопросов от участников общего собрания не поступило. На этом обсуждение двенадцатого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества ШкановД.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Шканова Д.А., который предложил Предоставить право подписания Договора поручительства, договора залога недвижимого имущества и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору Общества Шканову Дмитрию Александровичу

Вопросов от участников общего собрания не поступило. На этом обсуждение тринадцатого вопроса повестки дня было завершено.

Далее председатель годового общего собрания акционеров общества Шканов Д.А. предложил приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров Шканов Д.А. сообщил участникам собрания о том, что все вопросы повестки дня исчерпаны, поинтересовался, остались или нет у участников собрания вопросы. Вопросов более не поступало.

В 16 часов 28 минут было завершено обсуждение последнего вопроса повестки дня. Участникам собрания предоставлено дополнительное время для голосования. Далее председатель общего собрания акционеров предложил объявить перерыв для подведения итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6».

В 16 часов 30 минут счетная комиссия приступила к началу подсчета голосов.

В 16 часов 40 минут Тимина Н.С. огласила результаты голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 х 5 = 4 315 000.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 х 5 = 4 315 000.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 х 5 = 4 201 765 голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Кол-во голосов

1.

Охотников Максим Николаевич

842 153

2.

Уланов Андрей Евгеньевич

842 153

3.

Шканов Дмитрий Александрович

842 153

4.

Новиков Сергей Александрович

842 153

5.

Шварев Денис Евгеньевич

842 153

Итого голосов, отданных «ЗА»

4 201 765

«Против» всех кандидатов:

0

«Воздержался» по всем кандидатам:

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:

0

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 757 506 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 97,3217 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ЗА» - 757 506 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10. Итоги голосования по десятому вопросу дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 757 506 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 97,3217 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ЗА» - 757 506 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 715 830 (семьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) голосов, что составляет 97,1701 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ЗА» - 715 830 (семьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 715 830 (семьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) голосов, что составляет 97,1701 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

«ЗА» - 715 830 (семьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу дня:

· Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 863 000 (Восемьсот шестьдесят три тысячи) голосов.

· Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 97,5844 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;

ЗА» - 842 153 (восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят три) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В 16 часов 43 минуты участникам собрания были объявлены решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

1. По первому вопросу повестки «Утверждение порядка проведения Общего собрания» принято следующее решение:

«Утвердить следующий порядок проведения очередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»:

1.1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А., секретарем Охотникова Д.Н.

1.2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

1.3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров».

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год» Общества за 2016 год» принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год» принято следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».

4. По четвертому вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года» принято следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016 финансового года. Прибыль по итогам 2016 года не распределять».

5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» принято следующее решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Охотников Максим Николаевич.

2. Уланов Андрей Евгеньевич.

3. Шканов Дмитрий Александрович.

4. Новиков Сергей Александрович.

5. Шварев Денис Евгеньевич».

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» принято следующее решение:

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) № 11503018517 о внесении записи в ОРНЗ от 09.04.2015 г.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001)».

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утвердить Устав в новой редакции» принято следующее решение:

«Утвердить Устав в новой редакции».

8. По восьмому вопросу повестки дня «Одобрение заключения Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705» принято следующее решение:

«Одобрить заключение Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705».

9. По девятому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 10000000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 рублей»» принято следующее решение:

«Дать согласие на совершение крупных сделок с заинтересованностью: в обеспечение исполнения Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 марта 2027 года, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей сроком до ______________ года по ставке не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»). Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить: а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно:- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 2293,2 кв.м., этажность: 1, инвентарный номер: 22:401:900:000034280, литер Ж-Ж5, условный номер: 52:18:06 02 05:0003:04939:Ж-Ж3, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость здания установить в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, балансовую стоимость нежилого здания установить в размере 1435076(один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей;- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060205:12, находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, балансовую стоимость земельного участка установить в размере 25110000(двадцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей; Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, общую балансовую стоимость недвижимого имущества установить в размере 26545076 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей.»

10. По десятому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно» принято следующее решение:

«Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня « О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 рублей» принято следующее решение:

«Дать согласие на совершение крупных сделок с заинтересованностью: в обеспечение исполнения Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 марта 2027 года, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей сроком до ______________ года по ставке не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»). Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», предоставить:а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно: - нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 2293,2 кв.м., этажность: 1, инвентарный номер: 22:401:900:000034280, литер Ж-Ж5, условный номер: 52:18:06 02 05:0003:04939:Ж-Ж3, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость здания установить в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, балансовую стоимость нежилого здания установить в размере 1435076(один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060205:12, находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, балансовую стоимость земельного участка установить в размере 25110000(двадцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей; Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, общую балансовую стоимость недвижимого имущества установить в размере 26545076 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей»

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рубль» принято следующее решение:

«Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня «О праве подписания договоров» принято следующее решение:

«Предоставить право подписания Договора поручительства, договора залога недвижимого имущества и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору Общества Шканову Дмитрию Александровичу».

В 16 часов 45 минут председатель общего собрания акционеров Шканов Д.А. объявил годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Овощная база № 6» закрытым.


Председатель

годового общего собрания акционеров Д.А. Шканов

М.п.

Секретарь годового общего собрания акционеров Д.Н. Охотников

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:

Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

Место нахождения общества:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.7

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

«28» марта 2017 года

Дата проведения общего собрания:

«20» апреля 2017 года

Место проведения общего собрания:

г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, 1-ый этаж.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:

107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Уполномоченные регистратором лица:

Тимина Наталья Сергеевна

Председатель общего собрания:

Шканов Дмитрий Александрович

Секретарь общего собрания:

Охотников Дмитрий Николаевич

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения Общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава в новой редакции.

8. Одобрение заключения Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ОАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027.

9. О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 рублей.

10. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей.

11. О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 рублей.

12. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей.

13. О праве подписания договоров.

Итоги голосования:

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка проведения Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Утвердить следующий порядок проведения очередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА № 6»:

1. Председателем собрания утвердить Шканова Д.А.., секретарем Охотникова Д.А.

2. Голосование по вопросам повестки произвести сразу после окончания обсуждения этих вопросов повестки дня.

3. Счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросам повестки дня после рассмотрения последнего вопроса повестки дня, а результаты голосования огласить на собрании акционеров

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности общества за 2016 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016 финансового года. Прибыль по итогам 2016 года не распределять.

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000 х 5= 4 315 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000 х 5= 4 315 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 842 153 х 5= 4 210 765 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Кол-во голосов

1.

Охотников Максим Николаевич

842 153

2.

Уланов Андрей Евгеньевич

842 153

3.

Шканов Дмитрий Александрович

842 153

4.

Новиков Сергей Александрович

842 153

5.

Шварев Денис Евгеньевич

842 153

Итого голосов, отданных “За”

4 210 765

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям :

0

Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Охотников Максим Николаевич

- Уланов Андрей Евгеньевич

- Шканов Дмитрий Александрович

- Новиков Сергей Александрович

- Шварев Денис Евгеньевич

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) № 11503018517 о внесении записи в ОРНЗ от 09.04.2015 г.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001).

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Утвердить Устав в новой редакции.

8. Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение заключения Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ОАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 0422027.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Одобрить заключение Договора № 1/17 УК от 01.01.2017 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д.7, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.

9. Девятый вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 842153 (97,5844 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 757 506 (97,3217 %). Кворум имеется.

(Исключено 84 647 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

757 506

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Дать согласие на совершение крупных сделок с заинтересованностью:

в обеспечение исполнения Кредитного соглашения на сумму не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 марта 2027 года, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей сроком до ______________ года по ставке не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»).

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить: а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно:- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 2293,2 кв.м., этажность: 1, инвентарный номер: 22:401:900:000034280, литер Ж-Ж5, условный номер: 52:18:06 02 05:0003:04939:Ж-Ж3, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость здания установить в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, балансовую стоимость нежилого здания установить в размере 1435076(один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей;- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060205:12, находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, балансовую стоимость земельного участка установить в размере 25110000(двадцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей; Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, общую балансовую стоимость недвижимого имущества установить в размере 26545076 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей.

10. Десятый вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 842153 (97,5844 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 778 353.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 757 506 (97,3217 %). Кворум имеется.

(Исключено 84 647 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

757 506

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 10 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «МАРКЕТ-НН», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на одобрение крупных сделок с заинтересованностью, заключаемых в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей и Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 842153 (97,5844 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 715 830 (97,1701 %). Кворум имеется.

(Исключено 126 323 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

715 830

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Дать согласие на совершение крупных сделок с заинтересованностью: в обеспечение исполнения Кредитного соглашения на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, Евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 марта 2027 года, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», (далее – «Кредитное соглашение»), а также в обеспечение исполнения обязательств Кредитного договора на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей сроком до ______________ года по ставке не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, (далее - «Кредитный договор»). Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки; неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек; неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита; неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора); неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению

передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», предоставить:а) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Овощная база № 6», а именно: - нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 2293,2 кв.м., этажность: 1, инвентарный номер: 22:401:900:000034280, литер Ж-Ж5, условный номер: 52:18:06 02 05:0003:04939:Ж-Ж3, находящееся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость здания установить в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, балансовую стоимость нежилого здания установить в размере 1435076(один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения овощной базы с прилегающей территорией (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060205:12, находящийся по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.7. Залоговую стоимость земельного участка установить в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, балансовую стоимость земельного участка установить в размере 25110000(двадцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей;Общую залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, общую балансовую стоимость недвижимого имущества установить в размере 26545076 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки с заинтересованностью, заключаемой в обеспечение Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 842153 (97,5844 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 736 677.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 715 830 (97,1701 %). Кворум имеется.

(Исключено 126 323 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

715 830

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: в обеспечение исполнения вышеуказанного Кредитного договора на сумму 6 000 000 рублей, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ООО «ШТОРМ», предоставить поручительство АО «Овощная база № 6». Поручительство предоставить на всю сумму кредита, включая проценты, неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, на срок не менее чем до 28 (срок кредита + 3 года) включительно

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: О праве подписания договоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 863 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 863 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 842 153 (97,5844 %). Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

842 153

0

0

0

%

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Принято решение: Предоставить право подписания Договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору Общества Шканову Дмитрию Александровичу

Председатель общего собрания:

м.п.

Секретарь общего собрания:

Д.А. Шканов

Д.Н. Охотников

Складские помещения:
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

Дизайн и хостинг Р52.РУ